malaizijos centrinis bankas
0Shares

Kriptovaliutos keityklos Malaizijoje dabar turi pilnai identifikuoti klientus, nes įsigaliojo nauji centrinio banko kovos su pinigų plovimu įstatymai antradienį, vasario 27 d.

Įstatymas, kurį išleido per oficialią spaudos konferenciją Bank Negara Malaysia (BNM), apima visas mainų rūšis: crypto-to-fiat, fiat-to-crypto ir net crypto-to-crypto. Kiekviena keitykla privalo identifikuoti klientą ir patikrinti kliento tapatybę.

2017 metų lapkritį, BNM vadovas Tan Sri Muhammad bin Ibrahim pabrėžė būtinybę kontroliuoti galimą nusikalstamą skaitmeninių valiutų naudojimą.

Dabar, kripto keitykla norėdama, kad naujos ir esamos sąskaitos teisėtai tęstų veiklą, privalo laikytis įvairių įstatymų susijusių su kliento patikimumo patikrinimu (customer due diligence – CDD).

Atliekant individualaus kliento patikimumo patikrinimą (CDD), atsakingoji įstaiga turi gauti bent tokią informaciją:

  • Pilnas vardas
  • Bet kokį dokumentą su kliento nuotrauka ir paso numeriu
  • Gyvenamasis ar pašto adresas
  • Gimimo data
  • Pilietybė
  • Sandorių tikslas

Azijoje, Japonijos keityklų licencijavimo programa, kurios parengiamieji darbai prasidėjo praėjusių metų balandį, prisidėjo prie argumento, kad tokios priemonės yra būtinos jog kriptovaliuta galėtų debiutuoti daug platesnei auditorijai.

Kaimynė Pietų Korėja taip pat svarsto kriptovaliutų licencijavimo schemą po rinkimų šių metų birželį. Rašėme anksčiau apie Pietų Korėjos planus uždrausti anonominę prekybą, visi klientai privalės susieti savo paskyras su banku.

0Shares